601398:工商银行关于召开2015年第一次临时股东大会的通知_工商银行(601398)股吧

公报日期:2014-12-09

  用纸覆盖法典:601398用纸覆盖略语:工行公报编号:临2014-045号
转债法典:113002替换DEB的缩写:工行约定替换
柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司
大约聚集201年宁愿暂时合伙大会的供传阅的
柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司董事会及全部情况董事担保获得
虚伪记载、给错误的劝告性国家或伟大人物忽略,随着其目录的确凿性、严格和完整性承当个人和协同妨碍。
重要目录点明
现场警卫官日期:2015年1月23日,星期五
A股合伙上网开票时期:2015年1月23日9:30至11:30;13:00到15:00?截止过户日期期:2014年12月23日星期二
警卫官招集方法:警卫官采用现场开票和网上开票相结合的方法。。堆积会经过的
经过上海用纸覆盖股票交易所贸易体系为公司布置,A股合伙可以经过是你这么说的嘛!方法行使分辨率。。
依据柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司(略语本行)辨别出于2014年8月28日和2014年12月8日聚集的中西部及东部各州的县议会警卫官决讲和董事会警卫官分辨率,现将聚集本行201年宁愿暂时合伙大会(略语这次警卫官)的参与安排方式供传阅的如次:
一、警卫官聚集的基本情况
(1)警卫官的届会:201年宁愿暂时合伙大会
(2)警卫官招集人:禁令的董事会
(3)警卫官时期:
1、现场警卫官时期:2015年1月23日,星期五14点30分
2、A股合伙上网开票时期:2015年1月23日,星期五9点30分至11点30分;13点至15点。
(四)警卫官决议方法:警卫官采用现场开票和网上开票相结合的方法。。堆积会经过的过上海用纸覆盖股票交易所贸易体系向本行A股合伙布置电网络电视节目的总安排的开票平台,A股合伙可以经过是你这么说的嘛!方法行使分辨率。。类似分辨率最适当的选择东西现场或在线分辨率M,即使类似开票权在现场和LIN上呈现反复,以宁愿开票树或花草结果为准。。
(5)现场警卫官职位:北京市西城区复兴门内主街55号总部。
(六)融资融券事情、替换事情事项:本行A股关涉融资融券事情、替换事情,相关性职员的应如上海用纸覆盖股票交易所号的《上海用纸覆盖股票交易所股票上市的公司合伙大会电网络开票实施细则(2012年第二次修改)》等参与规定履行。
二、警卫官谈论的事项
(一)大约当选而尚未就职的姜建清医生为柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司履行董事的打手势要求(二)大约当选而尚未就职的梁定邦医生为柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司孤独董事的打手势要求(三)大约当选而尚未就职的汪小亚未婚妻为柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司非履行董事的打手势要求(四)大约当选而尚未就职的葛蓉蓉未婚妻为柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司非履行董事的打手势要求(五)大约当选而尚未就职的郑福清医生为柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司非履行董事的打手势要求(六)大约当选而尚未就职的费周医生为柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司非履行董事的打手势要求(七)大约当选而尚未就职的程凤朝医生为柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司非履行董事的打手势要求(八)大约当选而尚未就职的王炽曦未婚妻为柴纳工商堆积股份受宪法限制的公司合伙代表监事的打手势要求(九)大约清算发行二级资金器鉴定合格无效期的打手势要求
是你这么说的嘛!第(9)项数数特殊分辨率事项。,其他正谈论的事项为一般性分辨率事项。。
当选而尚未就职的梁定邦医生为本行孤独董事。中西部及东部各州的县议会和董事会对是你这么说的嘛!事项的谈论,请拜见本行辨别出于2014年8月29日和2014年12月9日刊载于《柴纳用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报、《用纸覆盖时报》、中西部及东部各州的县议会决讲和董事会分辨率公报。警卫官给于细部装饰可在上海用纸覆盖股票交易所网站上查询。。
三、大会代表
(一)多达2014年12月23日午后收盘后,在柴纳用纸覆盖签到结算受宪法限制的妨碍公司上海办事处签到在册的本行A股合伙及在香港中锋用纸覆盖签到受宪法限制的公司合伙滚动上签到的本行H股合伙均有权参与201年宁愿暂时合伙大会。合伙因故不克不及亲自列席,可以委托代理人列席警卫官和开票。,合伙的代理人不用是堆积的合伙。。
(二)本行董事、监事、高级管理职员的。
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